Eis celstraf voor witwassen bij casino

 ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft 18 maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geëist tegen Asif M. die acht jaar lang grote sommen crimineel geld zou hebben witgewassen bij Holland Casino.

Bovendien heeft hij volgens het OM geholpen 3.000 kilo hasj het land binnen te smokkelen en had hij een kilo van deze drugs in zijn riante villa in Amsterdam.

Ook in de politiek kreeg dit onderwerp meermalen aandacht. De toenmalige justitieminister Piet Hein Donner verklaarde in 2004 dat het niet waarschijnlijk is dat er bij Holland Casino in Amsterdam tientallen miljoenen euro’s zijn witgewassen.

Het gokbedrijf nam in 2005 extra maatregelen om witwaspraktijken zo veel mogelijk te beperken. Het verscherpte vooral de procedures rond de melding van ongebruikelijke transacties. Dit is bij M. 26 maal gebeurd. In 2007 beweerde het casino geen witwasconstructies te kennen.

De rechtbank doet op 2 juli uitspraak.

Bron: De Volkskrant